渭南警方成功侦破 “2·20”特大电信网络诈骗案

采取刑事措施152人涉案资金5.8亿元

渭南警方成功侦破 “2·20”特大电信网络诈骗案

渭南日报 记者 杨晓妍

网络投票评选优秀企业,第三方平台“刷票”飞速吸金,被骗企业涉及全国。6月17日,记者从渭南市公安局召开的新闻发布会上获悉,近期,渭南警方经三个多月的缜密侦查,成功侦破“2·20”特大电信网络诈骗案,采取刑事措施152人,涉案金额5.8亿元。这是今年以来陕西省破获的涉案资金最大的团伙系列网络诈骗案件目前,案件还在进一步深挖当中。

据了解,2021年初,华阴市公安局民警在“大走访”工作中发现,该市多家企业参与网络投票评选活动,并通过第三方平台“刷票”购买票数。民警敏锐察觉到,其中可能隐藏有违法行为。之后,经公安机关初步研判和侦查,一个以商某、王某为首的诈骗犯罪集团浮出水面。该集团专门以开展网络投票评选“优秀企业”为名,实施诈骗活动,受害企业众多,遍布全国各地,涉及各行各业,涉案资金巨大。据此,华阴警方第一时间上报渭南市局,并成立“2·20”专案组,在市局刑侦、网安、情报等部门的协力配合下,全力开展案件攻坚。3月18日,在陕西省公安厅、渭南市公安局的有力指导、支持下,警方组织200余名警力,奔赴六省七地,对涉案嫌疑人开展集中收网行动。其间,一举捣毁犯罪窝点5处,现场还查封房产1处、汽车2辆、电脑主机600余台、手机1500余部、银行卡10余张,第一次收网圆满成功。近日,专案组又奔赴河南、河北两地,在两地警方的通力配合下,对百余名涉案人员深入询问取证,进一步对涉案资金展开追缴,对其他相关涉案犯罪嫌疑人实施第二次收网抓捕。同时,专案组积极邀请渭南、华阴两级检察院依法提前介入本案,加快案件的侦办力度。

通过审讯及大量侦查取证查明,犯罪嫌疑人以实施诈骗为目的,自2018年起,先后在河北石家庄、河南郑州、北京等地注册成立公司,招聘专门技术人员编写用于网络诈骗犯罪的计算机软件,通过网络面向全国各行各业法人公司发起所谓的“优秀企业”评选活动,并引诱受骗企业通过出资购买“刷票”服务,提高票数获取虚假的“优秀企业”称号,以此犯罪手段实施疯狂违法犯罪活动。犯罪分子诈骗手法及流程设计极为巧妙,貌似合法合理,具有极强的隐秘性、蒙蔽性,受骗企业如未能将整个诈骗活动的各个环节串并起来梳理甄别,很难发现自己掉入了一个骗局。

电信网络诈骗是近年来高发多发的一类新型网络犯罪,关乎公众切身利益。会上,渭南市公安局有关负责同志,通报全市公安机关打击治理电信网络诈骗犯罪阶段工作情况。今年以来,渭南市公安机关坚持以人民为中心,打防并举、防范为先,全面落实打防管控各项措施,全力构建“全警反诈、全社会反诈”新格局,打击治理电信网络新型违法犯罪工作取得了积极成效,1~5月,全市共破获电信网络诈骗案件1646起,同比上升261.76%,抓获犯罪嫌疑人491名,同比上升316.10%,紧急止付涉案账户资金9.57亿元、冻结5.47亿元,返还群众损失547.14万元。深入推进“断卡”行动,共打掉贩卖“两卡”团伙12个,抓获358人,收缴“两卡”1237张,惩戒涉“两卡”人员102名。渭南市反电诈中心通过96110预警专线共向全市疑似被骗群众拨打预警电话2.6万余个,发送预警短信1万余条,直接避免经济损失1491.5万元。